اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في غسل 300 مليون جنيه، تحصل عليها من نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
تفكيك شبكة غسل الأموال
أخبار متعلقة
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بتتبع ثروات المتهم وحصر ممتلكاته، في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية.
شركات وعقارات وسيارات لتبيض الأموال
وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من جرائم التزوير وانتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. واعتمد المتهم في عمليات الغسل على تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
300 مليون جنيه حصيلة النشاط الإجرامي
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بنحو 300 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
