ضبط عنصر جنائي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ملاحقة ثروات تجار المخدرات

تعود الواقعة في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، و اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة القليوبية.

شركات وعقارات

كشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في تجارة المخدرات وترويجها، حاول إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، اعتمد في ذلك على تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات.

80 مليون جنيه حصيلة الغسل

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريباً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استكمال التحقيقات.